Online casino’s zijn wettelijk verplicht om strikte identificatieprocedures te volgen om witwassen tegen te gaan. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je kijken op https://nl.quora.com/unanswered/Hoe-controleren-casinos-of-een-speler-voorkomt-in-het-PEP-register-Politically-Exposed-Persons/. Deze controle zorgt ervoor dat personen met een politieke invloed extra worden gescreend op hun financiële transacties.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
De status van Politically Exposed Person (PEP) brengt een hoger risico met zich mee op het gebied van corruptie of omkoping. Casino’s moeten daarom vaststellen of een nieuwe speler een publiek ambt bekleedt of nauwe banden heeft met iemand die dat doet. Dit proces verloopt meestal volledig geautomatiseerd via gespecialiseerde databases die gekoppeld zijn aan het registratiesysteem van de aanbieder.
Wanneer een speler als PEP wordt aangemerkt, betekent dit niet automatisch dat hij of zij niet mag spelen. Het betekent enkel dat de aanbieder verscherpt toezicht houdt op de herkomst van het speelgeld en de transactiepatronen. Dit is een standaardonderdeel van de zorgplicht die casino’s hebben onder de huidige kansspelwetgeving om een veilige en integere speelomgeving te garanderen voor iedereen.
